JGA 2018

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2018

SEGUIMIENTO DE LA JUNTA

Hecho RelevantePDF

ANUNCIO CONVOCATORIA

Hecho RelevantePDF

Rectificación al Hecho RelevantePDF

Anuncio convocatoria Junta General de Accionistas 2018PDF

NÚMERO DE ACCIONES

Número de accionesPDF

PROPUESTAS DE ACUERDO

Puntos Relativos a las Cuentas Anuales y la Gestión Social

Primero. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas y del informe de gestión individual y consolidado de Axiare Patrimonio Socimi, S.A., y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.PDF

Segundo. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.PDF

Tercero. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.PDF

Punto relativo al nombramiento de miembros del consejo de administración

Cuarto. Ratificación y, en lo menester, nombramiento de los consejeros efectuados por el procedimiento de cooptación PDF

4.1 Ratificación y, en lo menester, nombramiento de D. Joaquín García-Romanillos Valverde

4.2 Ratificación y, en lo menester, nombramiento de D. Pascual Fernández Martínez

4.3 Ratificación y, en lo menester, nombramiento de Dña. María Segimón de Manzanos

4.4 Ratificación y, en lo menester, nombramiento de D. Eduardo Trueba Cortés

4.5 Ratificación y, en lo menester, nombramiento de D. Jesús Quijano González

Punto relativo a la votación consultiva del informe de remuneraciones de los consejeros

Quinto. Votación consultiva del Informe sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 PDF

Puntos relativos a la fusión por absorción de la sociedad por parte de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A.

Sexto. Aprobación del Balance de Fusión por absorción de Axiare Patrimonio Socimi, S.A. (sociedad absorbida) por Inmobiliaria Colonial, Socimi, S.A. (sociedad absorbente) PDF

Septimo. Aprobación del Proyecto Común de Fusión y de la consiguiente Fusión PDF

Octavo. Acogimiento al régimen fiscal especial previsto en la Ley del Impuesto sobre Sociedades PDF

Punto Relativo a Asuntos Generales

Noveno. Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta General, y delegación de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos PDF

PERFILES DE LOS CONSEJEROS

Perfiles profesionales y biográficos de los consejeros cuya ratificación se propone PDF

INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES

Informe de administradores del Consejo de Administración de Axiare Patrimonio sobre el Proyecto de Fusión PDF

Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación del nombramiento de D. Joaquín García-Romanillos Valverde PDF

Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación del nombramiento de D. Pascual Fernández Martínez PDF

Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación del nombramiento de Dña. María Segimón de Manzanos PDF

Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación del nombramiento de D. Eduardo Trueba Cortés PDF

Informe justificativo del Consejo de Administración sobre la propuesta de ratificación del nombramiento de D. Jesús Quijano González PDF

DOCUMENTACIÓN DE LA FUSIÓN

Acceso al repositorio de información relativa a la fusión de la sociedad por absorción de la sociedad por parte de Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. Acceso a la información

CUENTAS ANUALES

Cuentas anuales individuales 2017 PDF

Cuentas anuales consolidadas 2017 PDF

Declaración de responsabilidad 2017 PDF

OTROS INFORMES

Informe anual de Gobierno Corporativo 2017 PDF

Informe de Remuneraciones a los Consejeros 2017 PDF

DERECHO DE INFORMACIÓN

Derecho de información PDFEnlace a Derecho de Información

DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

Normas de delegación de representación y voto a distanciaPDF

Modelo de tarjeta de asistenciaDescargar Tarjeta

FORO ELECTRÓNICO

Reglamento del foro de accionistasPDFAcceso al foro

REGLAMENTOS Y ESTATUTOS

Estatutos de la CompañíaPDF

Reglamento Junta General de AccionistasPDF

Reglamento Consejo de AdministraciónPDF

Reglamento Interno de ConductaPDF

Política de ComunicaciónPDF

Política de Responsabilidad Social CorporativaPDF

Política de Remuneración a los ConsejerosPDF