jga-2017

JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS
2017

SEGUIMIENTO DE LA JUNTA

Informe Anual 2016PDF

Discurso del PresidentePDF

Resultados de la votaciónPDF

Quorum finalPDF

Hecho RelevantePDF

ANUNCIO CONVOCATORIA

Hecho RelevantePDF

Anuncio convocatoria Junta General de Accionistas 2017PDF

Comunicación nuevo lugar de celebración de la JGAPDF

NÚMERO DE ACCIONES

Número de accionesPDF

PROPUESTAS DE ACUERDO

Puntos Relativos a las Cuentas Anuales y la Gestión Social

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2016PDF

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016PDF

Examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo durante el ejercicio 2016PDF

Punto relativo a la autocartera de la sociedad

Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias PDF

Punto relativo a las convocatorias de Juntas Generales Extraordinarias

Autorización para la reducción del plazo de la convocatoria de las Juntas Generales ExtraordinariasPDF

Punto relativo a la votación consultiva del informe de Remuneraciones de los consejeros

Votación consultiva del informe sobre RemuneracionesPDF

Puntos Relativos al nombramiento y reelección de miembros del Consejo

Nombramiento de D. Cato Henning Stonex como nuevo miembro del ConsejoPDF

Reelección de los actuales miembros del ConsejoPDF

Punto relativo a la reelección de los auditores de cuentas de la sociedad

Reelección de PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de cuentas de Axiare PatrimonioPDF

Punto Relativo a Asuntos Generales

Delegación de facultades en el ConsejoPDF

INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES

Informe sobre el nombramiento del Sr. Henning como consejeroPDF

Informe sobre la reelección de los miembros del ConsejoPDF

CUENTAS ANUALES

Cuentas anuales individuales 2016PDF

Cuentas anuales consolidadas 2016PDF

Declaración de responsabilidad 2016PDF

OTROS INFORMES

Informe anual de Gobierno CorporativoPDF

Informe de Remuneraciones a los ConsejerosPDF

Informe complementario de Remuneraciones a los ConsejerosPDF

Informe de actividad de Comisión de Nombramientos y RetribucionesPDF

Informe de actividad de Comisión de Auditoria y ControlPDF

Informe de actividad de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor externoPDF

Informe de actividad de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadasPDF

Informe de la Comisión de Auditoría y Control relativo a la reelección de los auditoresPDF

Informe del Consejo de Administración y del informe del Experto Independiente – Ampliación de capital 2017PDF

DERECHO DE INFORMACIÓN

Derecho de informaciónPDFEnlace a Derecho de Información

DELEGACIÓN Y VOTO A DISTANCIA

Normas de delegación representación y voto a distanciaPDF

Modelo de tarjeta de asistenciaDescargar Tarjeta

Acceso a plataforma electrónica de votación y delegación de votoAcceso a Plataforma

FORO ELECTRÓNICO

Reglamento del foro de accionistasPDFAcceso al foro

REGLAMENTOS Y ESTATUTOS

Estatutos de la CompañíaPDF

Reglamento Junta General de AccionistasPDF

Reglamento Consejo de AdministraciónPDF

Política de ComunicaciónPDF

Política de Responsabilidad Social CorporativaPDF

Política de Remuneración a los ConsejerosPDF

Política de Selección de ConsejerosPDF